本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）下午 14:30；
4、网络投票时间：2025年11月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午9∶15，结束时间为2025年11月26日下午3∶00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2025年11月11日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事陈如刚先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共125人，代表有表决权股份160,947,590股，约占公司总股份的42.6358％。其中：通过现场投票的股东及股东代表15人，代表有表决权股份152,315,015股，约占公司总股份的40.3490％。通过网络投票的股东110人，代表有表决权股8,632,575股，约占公司总股份的2.2868％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共114人，代表有表决权股份8,683,275股，约占公司总股份约2.3002％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份50,700股，约占公司总股份的0.0134％。通过网络投票的股东110人，代表有表决权股份8,632,575股，约占公司总股份的2.2868％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
同意157,827,365股，占出席股东大会有效表决权股份数的98.0613％；反对3,120,225股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,563,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.0663％；反对3,120,225股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.9337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％
表决结果：本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》
同意160,686,715股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8379％；反对260,875股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,422,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9957％；反对260,875股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％
表决结果：本议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意160,781,415股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8968％；反对166,175股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,517,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0863％；反对166,175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意160,686,715股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8379％；反对260,875股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.1621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,422,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9957％；反对260,875股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2、律师姓名：江丹丹、张梅林
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○二五年十一月二十六日
